證券代碼：002871???????????證券簡稱：偉隆股份????????公告編號：2022-013

青島偉隆閥門股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

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一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2．會議召集人：公司第四屆董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，決定召開2022年第一次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4．會議召開時間：

1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年2月11日（星期五）下午14:00。

2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2022年2月11日的交易時間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的具體時間為2022年2月11日9：15至15：00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網絡投票相結合的方式。

1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權委托他人出席現(xiàn)場會議。

2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結果為準。

6．會議出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日2022年2月7日（星期一），于股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書樣式詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7．現(xiàn)場會議地點：山東省青島市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號偉隆股份公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

8、投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

1.《關于使用自有閑置資金進行風險投資的議案》；

上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，詳見2022年1月27日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表如下：

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四、會議登記方法

1、登記時間：2022年2月10日（星期四）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

2、登記地點：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認。傳真請在2022年2月10日下午16:30前送達公司董事會辦公室。來信請寄：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。郵編：266000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉克平、趙翔

聯(lián)系電話：0532-87901466

聯(lián)系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室

郵政編碼：266000

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

3、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時內到達會場辦理登記手續(xù)。

4、網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會???????

2022年1月27日??

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362871”，投票簡稱為“偉隆投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年2月11日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年2月11日9:15，結束時間為2022年2月11日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

受托人對列入會議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權，對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權，并（可以、不可以）按照自己的意思進行表決：

委托人姓名（簽字或蓋章）：????????????????????????????????.

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：??????????????????????.

委托人持股數：????????????????????????????????????????????.

委托人股東賬號：??????????????????????????????????????????.

受托人簽名：??????????????????????????????????????????????.

受托人身份證號碼：????????????????????????????????????????.

委托日期：????????????????????????????????????????????????.

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。

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附件三

青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表

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