青島偉隆閥門股份有限公司

2021年度獨立董事述職報告（樊培銀）

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各位股東及股東代表：

作為青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司” ）的獨立董事，報告期內(nèi)嚴格根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司獨立董事制度》等規(guī)定和要求，2021年度積極出席董事會及專門委員會會議，勤勉盡責、審慎獨立地履行獨立董事職責，深入了解公司運作情況，積極發(fā)揮獨立董事作用，就關聯(lián)交易等相關事項發(fā)表了獨立意見，促進了董事會決策的科學性、客觀性，維護了公司全體股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)將本人2021年度履職情況向各位股東匯報如下：

一、出席會議情況

2021年度，公司共召開10次董事會，均以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本人擔任公司第三屆及第四屆董事會獨立董事，出席董事會會議情況如下：

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2021年度，公司共召開4次股東大會，分別為2020年度股東大會和2021年第一次臨時股東大會、2021年第二次臨時股東大會、2021年第三次臨時股東大會。本人作為獨立董事列席了1次年度股東大會和3次臨時股東大會。

2021年度，作為各專門委員會委員，本人分別參與了各次董事會下屬專門委員會會議：提名委員會2次，薪酬與考核委員會3次，審計委員會4次。

2021年度，公司董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司都提前通知并提供足夠的資料以供詳細審閱，其重大經(jīng)營決策事項均履行了相關程序，合法有效。本人對每次董事會所審議的各項議案均投了贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發(fā)表獨立意見的情況

2021年度，本人就公司相關事項發(fā)表了獨立意見，發(fā)表獨立意見的時間、事項、意見類型列表如下：

三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

本人通過現(xiàn)場檢查、問詢的方式，積極了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關人員保持密切聯(lián)系，積極主動地了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和公司治理情況，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，并從全體股東利益的角度出發(fā)，結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，對公司的戰(zhàn)略思路、經(jīng)營管理等重大事項提出意見和建議。2021年度，本人現(xiàn)場調(diào)查累計天數(shù)為10天。

四、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情況

持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照信息披露工作的相關法律法規(guī)以及公司《信息披露事務管理制度》的相關規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時。

2、在董事會專門委員會中履職情況

本人作為公司董事會審計委員會委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員，參與了審計委員會會議、提名委員會會議和薪酬與考核委員會會議，監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及其實施，審查公司內(nèi)控制度，與其他委員一起研究探討公司董事、高管的提名推薦及內(nèi)部審計事項，為董事會決策提出參考意見，為公司運營發(fā)展提出建議，切實履行獨立董事職責，規(guī)范公司運作，健全內(nèi)控。

3、2021年年度報告編制的履職情況

在2021年年度審計及年報編制期間，認真聽取了公司管理層及相關人員對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務、內(nèi)部控制等方面的情況匯報；與會計師就年報審計事項進行事前、事中、事后的有效溝通，積極督促其如期完成審計工作。

4、自身學習情況

在2021年，認真學習和貫徹執(zhí)行《公司法》《證券法》《國務院關于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，自覺形成保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，利用自己的專業(yè)知識作出獨立、公正的判斷，切實履行保護公司及投資者權(quán)益的職責。

五、公司存在的問題及建議

根據(jù)中國證監(jiān)會、青島證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的法律法規(guī)和各項規(guī)范性文件，針對子公司內(nèi)控管理制度執(zhí)行不嚴格，違反印章使用管理規(guī)定私自使用公司印章造成訴訟事項，建議加強內(nèi)部管理規(guī)范實施的審計監(jiān)督檢查，避免發(fā)生類似現(xiàn)象；建議加大投資融資考察力度，提升公司經(jīng)營業(yè)績和核心競爭力。

六、其他事項

未有提議召開董事會情況；未有提議聘任或解聘會計師事務所情況；未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

七、 本人聯(lián)系方式

fanpeiyin@163.com

以上是本人在2021年度履職情況的匯報。

2022年，本人本著謹慎、勤勉、忠實的原則，盡職盡責的履行獨立董事的職責，維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

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?????????????樊培銀

????2022年4月27日

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