證券代碼： 002871 ??????????證券簡(jiǎn)稱： 偉隆股份 ???????????公告編號(hào)： 2022-037

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青島偉隆閥門(mén)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

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一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)

2．會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)。

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)， 決定召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月18日（星期三）下午 13:30。

?2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月18日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月18日?9：15-15：00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

?1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

?2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以 在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日2022年5月11日（星期三），于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)樣式詳見(jiàn)附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

7．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

8、投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

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公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議或公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年4月28日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

以上議案將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

本次股東大會(huì)議案不采用累積投票制。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022?年?5 月?17?日（星期二）上午 9?：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30

2、登記地點(diǎn)：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份公司董事會(huì)辦公室。

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表 人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； 出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東 委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬 戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（樣式詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?/span>2022年5月17日下午16:30 前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室。郵編：266000（信封請(qǐng)注明 “股東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙翔?

聯(lián)系電話：0532-87901466

聯(lián)系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)偉隆股份董事會(huì)辦公室。

郵政編碼：266000

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

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董事會(huì)?????????

2022年4月28日

附件一：?

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362871”，投票簡(jiǎn)稱為“偉隆投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月18日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月18日9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月18日15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

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本人 ???????委托 ????????先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門(mén)股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

受托人對(duì)列入會(huì)議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議議程的臨時(shí)提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：