證券代碼：002871 ?????????????????證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 ????????????????公告編號(hào)：2022-060

?青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

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青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年08月30日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任遲娜娜女士為公司董事會(huì)秘書，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

截至本公告日，遲娜娜女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事已就本次聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

遲娜娜女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0532-87901466

傳真號(hào)碼：0532-87901466

電子郵箱：FD@weflovalve.com

郵政編碼：266000

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)

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特此公告。

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?附：遲娜娜女士簡(jiǎn)歷

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青島偉隆閥門股份有限公司董事會(huì)

2022年8月31日 ????????

附件：

遲娜娜女士，女，漢族，1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2003年9月至2012年3月歷任青島偉隆五金機(jī)械有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、青島偉隆閥門有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；2012年3月至今任本公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

遲娜娜女士間接持有本公司0.34%的股份，直接持有公司0.0473%股份，與本公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。遲娜娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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